• Контакт
• Галерија
• Најди книга
• За Читалната
• Почетна

Збогатете го
вашето знаење
ТУКА

Збогатете го
вашето знаење
ТУКА

Брзо пребарување

Брзо пребарување

Краток опис:

Перење пари–Водич за кривични иследници е книга од авторот Џон Медингер и ова е нејзино второ издание од 2006 година. Книгата е составена од неколку поглавја: Поглавје 1. Основни концепти; Поглавје 2. Историски контекст; Поглавје 3. Федерални закони за перење пари; Поглавје 4. Закон УСА патриот; Поглавје 5. Конфискација во случаи на перење пари; Поглавје 6. Сродни федерални закони; Поглавје 7. Меѓународна контрола на перење пари; Поглавје 8. Увод во финансиска истрага; Поглавје 9. Увод во книги и во евиденција; Поглавје 10. Индиректни методи за докажување доход; Поглавје 11. Деловно работење; Поглавје 12. Домашно банкарство; Поглавје 13. Банкарско работење; Поглавје 14. Меѓународно банкарство; Поглавје 15. Трансфер на пари; Поглавје 16. Недвижен имот; Поглавје 17. Хартии од вредност; Поглавје 18. Обезбрдување на финансиски информации; Поглавје 19. Извори на информации; Поглавје 20. Основни шеми за перење пари; Поглавје 21. Ѓаволски паметни шеми за перење пари; Поглавје 22. Ѓаволски комплексни шеми за перење пари; Поглавје 23. Финансирање на тероризмот; Поглавје 24. Истражување на случаи со перење пари и Поглавје 25. Досие на случај. Ова дело се базира врз обемното искуство на авторот во криминалистичките служби. Таа дава јасно разбирање на практиките за перење пари и ги објаснува истражните и законодавните процеси, кои се есенцијални при детектирањето и надмудрувањето на нелегалните и опасните активности.